平安产险栖霞支公司召开反洗钱专项培训会议 提升合规管理水平

  为进一步强化反洗钱制度宣导与合规培训，提升机构反洗钱工作水平，平安产险栖霞支公司近日组织召开了反洗钱专项培训会议，全体员工参加会议。会议围绕反洗钱工作的核心内容进行了深入部署。

  会议首先明确了洗钱行为对金融机构声誉、合规性和法律风险的影响，强调了反洗钱工作的重要性。三项核心反洗钱义务：会议详细解读了金融机构的三项核心反洗钱义务，包括客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存。名单监控与客户身份识别：结合新反洗钱法的最新规定，会议重点讲解了反洗钱名单监控和客户身份识别工作要求，明确了业务部门在落实反洗钱要求中的具体职责。大额和可疑交易报送：会议详细解读了大额和可疑交易的报送标准、报送要求、报送时效及流程要求，确保业务人员能够准确掌握相关操作规范。

  此次会议通过专项培训和工作部署，进一步强化了全体员工的反洗钱意识，明确了工作重点和要求。平安产险栖霞支公司表示，将以此次培训为契机，持续提升反洗钱工作水平，防范金融风险，维护金融秩序。