“知法于心，守责于行”瑞众保险山东分公司枣庄中支组织全辖内外勤人员开展2025年三季度反洗钱法律法规合规专题培训

  为强化内外勤人员知法守法的合规理念，筑牢洗钱风险防范堤坝，切实履行反洗钱工作职责，瑞众保险山东分公司枣庄中支近日组织中支全辖内外勤人员开展了“知法于心，守责于行”2025年三季度反洗钱法律法规合规专题培训。

  本次培训将2024年11月修订的《中华人民共和国反洗钱法》作为重点学习内容，从明确反洗钱定义、健全监管体制机制、细化反洗钱义务规定、完善反洗钱调查制度和国际合作规定和进一步完善法律责任五个方面进行解读学习。促进员工掌握新反洗钱法中阐释的反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务，维护单位和个人的合法权益。

  除了新反洗钱法，培训还对《金融机构反洗钱规定》进行了详细解读。从建立反洗钱内控机制、客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、协助调查、信息保密及配合监管检查等角度，了解作为金融机构和各岗位应履行的反洗钱责任和义务。重点强调对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息和对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息应当予以保密。

  此次反洗钱合规专题培训，有效提升了中支内外勤人员的反洗钱法律意识和业务能力，确保将反洗钱理念贯穿于日常工作，主动担当反洗钱责任，共同构筑严密的反洗钱屏障，为今后更好地履行反洗钱工作职责、防范洗钱风险奠定了坚实基础，推动行业健康发展贡献力量。