多起跨境电信诈骗案件曝光：Soul、豆瓣成“重灾区”，用户最多被骗155万

  泰山财经记者 吴太峰

  近日，陕西省渭南市中级人民法院公开一份刑事裁定书【（2024）陕05刑终83号】，披露一起犯罪集团通过社交软件实施电信网络诈骗犯罪的案件细节。 

  判决书显示，2018年，杨某涛在老挝人民民主共和国金三角经济特区创建“合盛公司”，先后更名“合盛公司”“天博公司”“海尔公司”“恒大公司”“恒荣公司”。该公司层级稳定、职责分工明确，管理制度成熟，采取诈骗业务培训、编写诈骗固定话术剧本、配备诈骗统一作案工具等方式，针对境内居民实施“杀猪盘”等形式的电信网络诈骗，是一个结构完整、长期针对境内居民实施电信网络诈骗的犯罪集团。

  受杨某涛等人的招募，乔某、张某阳、李某升、黄某、黄某兴、李某北、杜某、杜某标、杨某、何某康、齐某某、李某前往该诈骗犯罪集团实施电信网络诈骗犯罪。判决书中显示，这些犯罪分子主要使用社交软件Soul、豆瓣、百合网结识受害者，并引流到其他通信软件实施诈骗，判决书披露诈骗案件有十多件，以下为部分案件细节：

  2019年10月，杨某、乔某用假的身份信息在社交软件Soul上认识陈某瑜、王某、杨某，分别与三人确定恋爱关系，并引诱她们在公司后台控制的“网信惠多鑫”平台充值，后以流水不够、捆绑规划、平台走势稳定等虚假理由让陈敏瑜在平台上充值，致使陈敏瑜被诈骗24万元，王某被诈骗96万元，杨某被诈骗155.72万元。

  2019年11月、12月，东某乐（另案处理）在菲律宾从事诈骗犯罪活动期间，通过社交软件Soul结识被害人高某、许某、游某，东某乐虚构身份与三人添加好友，通过聊天骗取被害人的信任并分别确定恋爱关系，后以投资理财高额返利为幌子，引诱三人在“高瓴创投”平台上进行虚假投资，致被害人高某被骗17.9万元，许某被骗8万元、游某被骗10万元。

  2019年10月至12月，黄某虚构身份利用诈骗公司提供的社交软件Soul认识被害人牛某、苏某、田某、汪某、林某，以恋爱的方式骗取被害人的信任后以投资理财高额返利为由，引诱被害人向“网信理财”虚假平台进行充值，诈骗牛某11.37万元，诈骗苏某3.87万元，诈骗田某249万元，诈骗汪某19.97万元，诈骗林某14.67万元。

  2019年6月至10月，李某北与被害人刘某、彭某通过Soul认识后加ＱＱ聊天、微信，在取得被害人信任后，诱导被害人刘某在其公司的虚假网站进行投资，致使刘某被骗取9.79万元，彭某被骗取47.82万元。

  2019年11月，王某（另案处理）在老挝从事诈骗犯罪期间，通过豆瓣APP认识被害人罗某，王某虚构身份通过社交软件与罗某建立恋爱关系，获得被害人好感，取得被害人信任。后以投资理财高额返利为幌子，诱骗罗某在“高瓴创投”的赌博平台进行虚假投资，致罗某被骗50万元。

  2019年11月至2020年3月，东某乐（另案处理）在境外从事诈骗犯罪活动期间，通过豆瓣社交软件结识被害人赵某、田某，东某乐虚构身份与两人添加好友，通过聊天骗取被害人的信任并分别确定恋爱关系。后以投资理财高额返利为幌子，引诱被害人在“极光金融”“网信理财”平台上进行虚假投资，致被害人赵某被骗20.5万元，田某被骗5万元。

  2019年11月、12月，何某康通过软件“豆瓣”认识被害人陈某、李某1、李某2。何家康虚构身份以谈恋爱的方式与被害人进行聊天，获得被害人好感、取得被害人信任，后诱导三人在赌博网站进行投资，被害人陈某2被骗取6.77万元，李某1被骗取2.35万元，李某2被骗取5万元。

  2022年2月，李某通过“豆瓣”软件认识被害人杨某。虚构身份以谈恋爱的方式与被害人杨某聊天，获得被害人好感、取得被害人信任，诱导杨某在“小赢平台”的赌博网站进行投资。被害人杨某分5次共向该网站充值296000元，除去返还、盈利数额，被骗取18.48万元。

  此外百合相亲网也成为犯罪分子结交被害者的方式。判决书显示，2019年2月，乔某利用虚假身份信息在百合相亲网软件上结识被害人张某，后将其引流到微信上，用公司指定的固定话术与张某聊天，二人确定恋爱关系，建立感情基础，后乔某引诱张某在诈骗公司内部的虚假投资平台进行投资，骗取被害人张某132.14万元。