“预防洗钱犯罪 共筑金融防线”中国民生银行潍坊青州支行开展反洗钱宣传进企业活动

  为进一步提升企业员工金融安全意识，有效防范洗钱犯罪风险，近日，中国民生银行潍坊青州支行走进潍坊某机械有限公司，开展了“预防洗钱犯罪，共筑金融防线”反洗钱主题宣传活动。

  活动中，支行工作人员采用“沉浸式专题讲座 + 定制化资料发放”形式普及洗钱犯罪知识。宣传活动结合本地典型案例，深入剖析洗钱犯罪的概念、常见手段及严重后果，从空壳公司虚假交易转移非法资金到借助网络支付平台实施隐蔽洗钱，让员工深刻认识其隐蔽性与危害性，以及对个人、企业的重大影响和社会金融秩序的破坏。针对企业员工日常经济活动中容易接触到的洗钱风险，支行工作人员给出精准建议。对企业财务人员，重点提示在资金收付、账户管理等关键环节，需要严格遵守金融法规，细致审核交易对手信息，对异常大额资金流动保持高度警惕；对普通员工，重点提醒切勿出租或出借个人银行账户，避免代收代付不明款项，防止沦为洗钱共犯。此外，该支行在现场设置“互动答疑专区”，就自身遇到的金融困惑与潜在风险点与工作人员探讨。工作人员耐心解答，进一步强化员工对金融安全重要性的认知。

  中国民生银行潍坊青州支行负责人表示，今后将持续创新宣传方式，如开展情景模拟演练、线上知识竞赛等，扩大宣传覆盖面，与更多企业建立常态化长期合作宣传机制，为地方经济健康稳定发展贡献金融力量。