恒丰银行淄博分行斩获淄博市“支付为民杯”资金链精准治理优秀案例二等奖

  2025年11月6日，恒丰银行淄博分行在中国人民银行淄博市分行联合淄博市总工会举办的首届“支付为民杯”资金链精准治理优秀案例评选暨金融反诈技能竞赛活动中，凭借扎实的反诈工作基础、鲜活的实战案例和专业的现场展示，从全市36家参赛银行机构中脱颖而出，荣获精准治理优秀案例二等奖，在当地全金融机构中排名第3、股份制银行中排名第1，充分彰显了淄博分行在金融反诈和“资金链”精准治理领域的扎实成效与专业实力。

  该活动既是提升“资金链”精准治理水平的有效举措，也是展示金融机构工作成果的重要平台，共分金融反诈技能竞赛和资金链精准治理优秀案例评选两大阶段，全员学习、线上答题、现场笔试、优秀案例初评、优秀案例现场展评五个小段举行，历时3个月时间。恒丰银行淄博分行高度重视，迅速组织，围绕实战电信诈骗案例进行选题研讨和剧本创作，以“实战实效”为核心，全面展示了分行“机制先行、科技赋能、协同联动、宣教赋能”的全链条治理体系和近年来在“资金链”精准治理的创新做法与显著成效。

  在典型案例分享环节，详细介绍了淄博分行成功拦截的一起电信网络诈骗案件，员工凭借高度的职业敏感性和专业的风险识别能力，通过精准分析客户交易行为，及时识破“扶贫圆梦”诈骗套路，并迅速启动应急响应程序、与警方紧密联动，成功堵截涉案资金，有效保护了客户的资金安全，获得了客户与公安机关和监管机构的高度赞誉。这一实战案例生动体现了淄博分行资金链治理机制的有效性和员工队伍过硬的风险防范技能。

  此次获奖，既是对恒丰银行淄博分行积极参与金融反诈工作、践行社会责任的肯定，也彰显了银行在守护群众财产安全、维护金融秩序中的重要作用。淄博分行将以此次竞赛获奖为契机，继续深入贯彻落实打击治理电信网络诈骗的决策部署，持续深化“资金链”精准治理工作，以更坚实的举措、更专业的服务筑牢金融安全“防火墙”，切实维护和保障广大人民群众的财产安全，为构建安全稳定的金融环境贡献恒丰力量。