中信银行济南莱芜支行及时拦截资金盘诈骗，为客户止损

  2024年7月15日，中信银行济南莱芜支行提供线索，与莱芜反诈中心民警合力成功拦截疑似资金盘诈骗，帮助客户避免经济损失2万4千元，获当地警方表扬。

  7月15日上午，一名老年客户吕某走进该行，要办理提高非柜面限额与存现业务。工作人员与吕某交谈时发现，其手机下载了一个名为“艾兴拍”的APP，并将中信银行卡与此平台绑定，用于充值支付。吕某通过在该平台购买商品并卖出的方式，赚取所谓的“经销费”，前期已充值1万余元，但尚未成功提现。此次吕某计划再次存现2万元至银行卡进行平台操作。这一异常操作引起了该行工作人员的警惕，判断吕某很可能正遭受资金盘诈骗，立即引导吕某现场尝试提现，发现提现1000元也需T+1才能到账。工作人员当即联系莱芜区反诈中心和属地派出所民警，同时现场劝阻并与客户周旋，直至民警到达现场。

  经民警现场了解和劝阻后，吕某同意将卡内剩余资金转至其儿子银行卡。同时为防范潜在风险，中信银行济南莱芜支行对吕某的账户采取了临时保护性管控，以维护其资金财产安全。

  近年来，电信网络诈骗与非法集资等诈骗手段越来越多，通过各种各样的形式蒙蔽社会公众的双眼，打击治理电信网络诈骗工作任重道远。下一步，中信银行济南莱芜支行将始终践行“金融为民”的理念，持续加强警银联动，加大反诈宣传力度，做好打击电信网络诈骗犯罪工作，为守护好人民群众的“钱袋子”做出贡献。