渤海银行济南分行开展“守住钱袋子 护好幸福家”主题宣传活动

  为深入贯彻落实防范非法金融工作部署，6月12日，渤海银行济南分行辖属济宁分行在济宁市人民公园开展以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的宣传活动。

  活动现场，宣传人员主动向前来咨询的过往市民发放宣传资料，通过以案说险的形式介绍犯罪分子的诈骗手段，结合近期高发金融案例，通俗拆解“养老投资返利”“保本高息理财”等非法集资常见伪装套路，告诫群众拒绝高利诱惑，自觉抵制各类非法金融活动。通过定点宣讲、流动科普、互动答疑等多种形式，有序开展反洗钱、反恐怖融资宣传工作。针对尽职调查、受益所有人识别等核心工作，重点向市民讲解金融机构客户尽职调查的重要意义，详细说明开户核验、信息更新、资质核查、交易监测等尽职调查流程，明确个人配合金融尽职调查的法定义务，引导市民主动配合身份核验、信息报备、资料更新，杜绝虚假开户、隐匿信息、违规用卡等风险行为，夯实金融风控基础防线；详细讲解隐匿实际控制人、虚假报备受益所有人信息的法律风险与不良后果。

  下一步，渤海银行济南分行将继续深入防范非法集资、防范洗钱风险宣传工作，坚持宣教常态化、风险排查常态化、预警提示常态化，为地方金融稳定、社会和谐健康发展持续贡献力量。