警银联动筑牢反诈防线——中信银行济南分行成功拦截3.9万元涉赌涉案资金

  10月8日，中信银行济南分行辖属临沂分行收到沂水县打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室发来的表扬函，对该行成功拦截3.9万元涉网络赌博涉案资金、有效阻断非法资金流转链条的工作成效予以肯定。

  日前，一名客户走进中信银行临沂分行，申请办理非柜面限额调整及转账业务。银行工作人员受理业务过程中，发现客户账户早已被系统自动识别异常，且账户资金流水特征与网络赌博涉险交易高度吻合。经现场向客户核实资金来源与交易背景，银行发现客户表述前后矛盾、说辞存疑，随即主动对接辖区派出所上报可疑线索，联动开展核查处置，最终成功拦截涉赌涉案资金3.9万元，及时斩断涉赌资金流通渠道，相关处置成效获得公安联席办高度认可。

  守护群众财产安全是金融机构义不容辞的责任。中信银行济南分行表示，将始终把金融反诈工作摆在重要位置，常态化落实账户动态管理、异常交易甄别、涉险人员劝阻处置等各项工作，扎实推进警银联动共治,从金融前端筑牢风险“防火墙”，切实守护广大群众的财产安全。