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青岛女子被骗汇160万 银行主任协助嫌疑人取款被拘

2015-05-15 08:42:00 来源:青岛广播电视台 大字体 小字体 扫码带走
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  城阳王女士接领导QQ通知,误汇款160万。

  据青岛广播电视台《生活在线》报道,青岛的王女士是一家单位的会计,当天王女士打开电脑,登录了QQ, QQ里老板留言催她赶紧给一位重要客户打款。王女士当时也没多想,便向这个账号汇了30万元。这期间,老板又发来了一条信息,还是让王女士继续打款。就这样,在老板的一再催促下,王女士给对方总共分五次汇去了160万。

  第二天一早,王女士的QQ又响了,老板还是那句话,继续打款。这时候,王女士感觉不大对劲,于是给老板打去电话询问,结果发现公司老板压根就没说过打钱的事。

  王女士赶紧拨打了110,接到报警后,城阳棘红滩派出所冻结了对方提供的账户,发现其中100万已经在广西被人提走了。“24号发的案,经过查询交易账户情况,24号当天,王女士的160万分多次转移到多个账户中,其中有100万在24号当天被取走了”,棘红滩派出所说。

  要知道,提取大额现金需要提前向银行预约,拿到钱至少也要第二天了,这100万现金怎么会在当天就被提走了?警方怀疑,银行里面或许出现了“内鬼”,或有人提供帮助。

  警方查明,这100万被分割到多个账户,由一名姓赵的人在广西提取。通过银行监控,警方很快锁定了这名嫌疑人赵某某。

  民警在赵某某的车上搜查出多张农行的银行卡。赵某某向警方供述,自己是通过银行的一名主任,将一百万现金提取出来的。随后,警方将银行的这位管理人员农某某逮捕。

  据农某某交代,面对金钱的诱惑,自己并没有按照银行流程,当天将这笔钱一次性提取出来之后,打进了另外一张银行卡里。此时,犯罪嫌疑人赵某某,再找人将这些钱全部取了出来,每取出100万就会给农某某2万现金。

  目前,警方已经成功追回部分赃款,并基本掌握了这个诈骗骗集团的运作方式。犯罪分子首先盗取QQ号,获取企业相关信息,随后伪装成老板,要求出纳人员往指定账户汇款。警方提醒,市民在汇大额款项之前,一定要先打电话确认,避免上当受骗。

责任编辑:刘东青