山东农产品电子交易市场总经理携款2.8亿“跑路”

图片来源于网络

　　昨日，市场有消息称，山东农产品电子交易市场总经理李志胜携客户保证金款2亿多元“跑路”，当前该交易市场账户上只有个别交易商新存入的护仓资金900万元，该市场网站以及交易客户端也均已无法登录。

　　真钱竟是与虚拟资金做交易

　　资料显示，山东农产品电子交易市场是由山东省商务厅主办，中商电子商务有限公司(下称“中商电子”)和莱芜嘉禾电子商务有限公司(下称“嘉禾电子”)共同承办。李志胜是中商电子的第二大股东。

　　期货日报记者联系上了该事件的受害者周先生，他说，在此次“跑路”事件中，李志胜实际卷走的款项已经达到2.8亿元，“现在账户上剩的钱还是7月10日之后交易商打进去的，山东农产品电子交易市场发了一个公告，如果不打钱的话就砍仓，强制我们平仓”。

　　据悉，7月15日，山东农产品电子交易市场发布通知称，根据山东省金融办公室《关于督促对涉嫌违规从事标准化合约交易的机构进行整改的通知》的指示，将按照相关规定对交易市场进行整改，7月15日为该市场所有合约的最后交易日，当日合约的涨跌幅调整为18%。

　　周先生告诉记者，在此次事件中，他也损失了50万元。不过，万幸的是，在山东农产品电子交易市场发出通知之后，他并没有继续再往里面打钱。“我朋友打了1200万元，现在什么都没有了。”他说。

　　“在现货价格每天上涨的情况下，电子盘价格却每天都下跌，我们继续买，但山东农产品电子交易市场看我们的仓位一直打不爆，突然之间就将保证金比例由原来的20%增加至50%，涨跌幅度也调整为18%，这样一搞把我们的仓位全部拉爆了，我们现在什么都没有了。”另一名受害者韩先生对期货日报记者表示。

　　周先生说，7月1日至15日间，山东农产品电子交易市场一直用虚拟资金，与交易商打进去的真钱做交易。

　　周先生告诉记者，目前公安机关已经冻结了山东农产品电子交易市场的交易账户。此次事件受害者上千人，现在受害者分别在山东省商务厅以及济南、莱芜等地维权。

　　清理整顿“动真格”

　　一位大宗商品电子交易市场负责人告诉记者，大宗商品电子交易市场出现跑路事件，与监管层加强监管不无关系。

　　近日，清理整顿各类交易所部际联席会议办公室发布了《关于开展各类交易所现场检查的通知》(下称“28号文”)。28号文指出，证监会将会同各省级人民政府金融、商务、文化、工商等部门，对各类交易所集中开展一次现场检查。

　　据了解，此次检查的重点对象是贵金属类、文化产权及艺术品类和股权类交易场所以及验收通过后遭投诉举报和媒体负面报道较多的其他交易所，检查的重点是交易品种、交易方式、投资者人数是否符合规定，是否存在非法证券交易行为等。

　　28号文出台之后，山东省金融办也发布了《关于督促涉嫌违规从事标准化合约交易的机构整改的通知》(下称《通知》)。《通知》要求，在检查清理过程中，发现有以电子商务名义从事标准化合约交易行为，将责令其立即停止交易，对拒不整改或无正当理由逾期整改的将坚决予以取缔或关闭。

　　“这次政府对大宗商品交易市场的整治力度蛮大，甚至查了一些已经通过验收的交易所，山东省的文件更加严肃，文件一下来他们都很紧张，最近跑路的人较多。”该交易所人士称。

　　资金监管存漏洞

　　据记者了解，目前国内一些大宗商品电子交易市场资金监管采用的是银行第三方存管的方式，理论上来说，这还算是一种比较安全的资金管理模式。

　　“我们银行代理各交易市场的业务主要有三方面，分别为结算、融资和托管，托管这块是监管中最为严格的。”国内一家大型股份制商业银行负责人告诉期货日报记者。

　　“目前，因为商务部等监管部门对国内大宗商品电子交易市场资金监管没有强制要求，在银行和各交易市场签订合同时，交易市场会自己选择究竟需要采用哪种监管模式。因为监管具体要求不细，银行会给大宗商品电子交易市场一定的灵活度。”该银行负责人表示。

　　也许正是在资金监管上没有统一规定，才给国内大宗商品电子交易市场出现“跑路”事件创造了一定条件。在此次山东农产品电子交易市场事件中受害的张先生告诉记者，资金监管本来应该是银行监管的，但山东农产品电子交易市场选的第三方存管机构却是一家企业——中商电子，“我们这些交易商的钱都是打到中商电子名下，而此次跑路的主角李志胜却是这家企业的第二大股东”。