华夏保险东营中支组织员工观看《焦点访谈》严惩洗钱犯罪专题节目

  鲁网5月10日讯 2022年4月25日，华夏保险东营中支组织员工观看《焦点访谈》严惩洗钱犯罪专题节目《反洗钱 让“罪”与“赃”无处可藏》，提高员工打击和防范洗钱违法犯罪意识。

  视频中案例王某，因用自己银行卡帮朋友走账，最终被判为洗钱罪。可能很多人觉得洗钱罪离我们很遥远，殊不知因自己的防范意识薄弱，反洗钱认识欠缺从而使自己走上了洗钱犯罪道路。在生活中，像涉毒、涉黑、涉恐、金融诈骗、贪腐、走私、破坏金融管理秩序都属于反洗钱上游犯罪，虚假刷单、借卡走账、虚开发票等都可能成为洗钱行为的“隐身衣”，看似“举手之劳”，却可能“锒铛入狱”。

  华夏保险东营中支将以此为契机，认真落实监管部门及上级公司反洗钱工作要求，严格落实客户身份识别要求，定期开展反洗钱培训与宣传，共同打击洗钱犯罪，全面推动反洗钱工作深入有序开展。（本网记者）